Розслідування

After the exposure of the iBox Bank scandal in Ukraine, a key figure behind the scenes, Aliona Degryk-Shevtsova, shifted her operations abroad to avoid sanctions and continue facilitating payments for…

Історія з онлайн-казино в Україні отримала черговий гучний виток. Після багатомільярдних податкових претензій і обшуків у справі «Cosmolot» на ринку з’явився новий бренд — Cosmobet, ліцензію на який у березні…

Уся ця історія починається нібито з красивої картинки. Офіційний сайт, ліцензія КРАІЛ, реклама в українських медіа. «Cosmobet — легальне казино». Вони розповідають, що працюють прозоро, платять податки й підтримують економіку…

Аналіз публікацій та свідчень постраждалих викриває не окремі випадки обману, а відпрацьовану конвеєрну систему з привласнення коштів громадян. Діяльність Олександра Орловського ідентифікується як цілеспрямована організована операція з багаторівневим залученням співучасників,…

В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС. СБУ нещодавно провела масштабну спецоперацію та викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Під виглядом легальних…

Аусвайс Кремля: Московська прописка та криваві прибутки Головна сенсація цієї історії — не мільярди, а папірець, що смердить Кремлем. Власник гігантської гральної імперії Favbet, бізнесмен Андрій Матюха, до 11 листопада…

Розслідування документує критичні збої у системі національної безпеки, інституційну корупцію та багаторічні фінансові шахрайства, що призвели до інфільтрації російських інтересів та кримінального капіталу в українську владу. 1. Документальна зрада: актуальний…

Поки Україна воює, один хитровьобий бізнесмен зробив неможливе — офіційно постачає воду нашим депутатам, неофіційно качає гроші росіянам. Його FavBet — це справжній трансформер: для України він «легальний букмекер», а…